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神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

神州高铁技术股份有限公司公告(系列)  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏…

原标题:神州高铁技术股份有限公司公告(系列)

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  (2)通过深交所交易系统投票时间:2018年11月30日9:30-11:30和13:00-15:00;

  (3)通过深交所互联网系统投票时间:2018年11月29日15:00至2018年11月30日15:00任意时间。

  2、现场会议召开地点:市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

  6、会议通知及提示性公告等详见公司2018年11月15日和2018年11月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮澳门银河官网网的相关公告。

  7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的。

  出席会议的股东及股东代表23名,合计持有公司1,142,422,265股股份,占公司有表决权股份总数的40.5354%,其中现场出席会议的股东及股东代表9名,合计持有公司788,324,002股股份,占公司有表决权股份总数的27.9713%,通过网络投票方式出席会议的股东14名,合计持有公司354,098,263股股份,占公司有表决权股份总数的12.5641%。

  出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表15名,代表股份5,084,102股,占公司有表决权股份总数的0.1804%,其中:通过现场投票的股东及股东代表2名,代表股份985,839股,占公司有表决权股份总数的0.0350%,通过网络投票的股东13名,代表股份4,098,263股,占公司有表决权股份总数的0.1454%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议,聘请的市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

  3、法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符律、行规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的;出席本次股东大会现场会议的人员资格有效、召集人资格有效;本次股东大会的表决程序、表决结果有效。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  鉴于神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会任期将于2019年4月25日届满,为监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关法规,公司于2018年11月30日召开2018年度第一次职工代表大会,审议通过了关于监事会换届选举的议案。经与会职工代表讨论并投票表决,一致同意选举女士担任公司第十三届监事会职工代表监事(简历附后),与经公司股东大会选举通过的股东代表监事柳杨先生、萨殊利先生共同组成公司第十三届监事会,任期三年。

  ,女,1977年出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士(MBA)。曾任裕田中国发展有限公司人力行政总经理助理。2015年03月加入神州高铁,现任神州高铁人力资源总监、职工代表监事。

  女士未持有本公司股份,与公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形;不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 失信”合作备忘录》中的不得担任企业代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不是失信被执行人。柳杨先生符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

  2、本次变更后公司控股股东为中国国投高新产业投资有限公司(以下简称“国投高新”),国投高新控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称“国投集团”)为公司实际控制人。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月7日在巨潮澳门银河官网网披露了《关于筹划涉及公司控制权变更重大事项的提示性公告》(公告编号:2018100)。2018年11月9日,国投高新要约收购公司20%股份过户完成;2018年11月30日,公司召开2018年第八次临时股东大会,选举产生新一届董事会。上述事项完成后,国投高新成为公司控股股东,国投集团为公司实际控制人。

  2018年9月28日,公司披露了国投高新出具的《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书》,国投高新拟收购公司13%至20%股份并取得控制权。本次要约收购过户手续于2018年11月9日完成,详情参见公司2018年11月10日披露于巨潮咨询网的《关于中国国投高新产业投资有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告》(公告编号:2018158)。本次收购完成后,国投高新持有公司563,666,000股股份,占公司总股本的20%,为公司第一大股东。

  截至本公告披露日,共有3名股东持有公司5%以上股份,其中国投高新持股比例远高于其他股东。

  公司分别于2018年11月14日、2018年11月30日召开第十二届董事会2018年度第十四次临时会议和2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非董事的议案》和《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会董事的议案》,详情参见公司披露于巨潮澳门银河官网网的相关公告。新一届董事会由9名董事组成,其中5名董事由国投高新提名并经股东大会选举产生(含4名非董事、1名董事),因此国投高新能够有效控制新一届董事会多数席位。

  综上所述,根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的,国投高新目前为公司控股股东,国投集团为公司实际控制人。

  本公司及董事会全体本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第一次会议于2018年11月30日以现场加通讯方式召开。会议通知于2018年11月30日以电话形式发出。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间、形式符合相关。会议由全先生主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中许汉明先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  经2018年第八次临时股东大会审议通过,公司董事会完成换届选举。为促进公司规范运作、健康发展,战略经营规划顺利实施,选举全先生担任公司第十三届董事会董事长,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

  2、逐项审议通过《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

  为促进公司规范运作、健康发展,公司第十三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事会审议,选举公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

  (1)选举全先生、姜兆南先生、张卫华先生担任公司第十三届董事会战略委员会委员,由全先生担任战略委员会召集人,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

  (2)选举张卫华先生、郜永军先生、姜振军先生担任公司第十三届董事会提名委员会委员,由张卫华先生担任提名委员会召集人,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

  (3)选举程小可先生、张卫华先生、许汉明先生担任公司第十三届董事会审计委员会委员,由程小可先生担任审计委员会召集人,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

  (4)选举郜永军先生、程小可先生、王翔先生担任公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员,由郜永军先生担任薪酬与考核委员会召集人,任期自选举之日起至本届董事会任期满止。

  根据公司董事长提名,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任钟岩先生为公司总经理(简历见附件),任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

  根据公司总经理提名,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任明先生、郑洪磊先生、王守俊先生为公司副总经理(简历见附件),任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

  根据公司总经理提名,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任王守俊先生为公司财务总监(简历见附件),任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

  根据公司董事长提名,经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任刚先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

  根据公司董事长提名,经对侯小婧女士个人经历、教育背景、专业资格、综合素质的考察,公司董事会聘任侯小婧女士为公司证券事务代表(简历见附件),任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。

  1、钟岩:男,1975年出生,中国国籍,西南交通大学机车运用专业本科、铁道运输专业工程硕士,高级工程师。曾任沈阳铁局沈阳机务段段长。现任公司董事兼总经理,并在子公司任董事等职务。

  钟岩先生持有公司1,488,044股股份1,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。钟岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信对象;不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形。钟岩先生符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  1上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销,但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的性股票102万股。

  2、明:男,1977年出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任交通大学经济管理学院教师、学校办公室副主任。现任公司副总经理,并在子公司任董事等职务。

  明先生持有公司63,023股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信对象;不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形。明先生符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  3、郑洪磊:男,1977年出生,中国国籍,本科学历。曾任北汽福田汽车股份有限公司采购经理、欧曼重型汽车厂副厂长、北汽福田客车事业部常务副总。现任公司副总经理。

  郑洪磊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。郑洪磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信对象;不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形。郑洪磊先生符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  4、王守俊:男,1973年出生,中国国籍,本科学历。曾任石药集团及其下属子公司财务部主管、副经理、经理,石药集团恩必普公司销售部经理;新源国际控股集团有限公司财务总监;中国远大集团医药事业部财务总监;市金数码投资有限公司副总经理。现任公司副总经理兼财务总监,并在子公司任董事等职务。

  王守俊先生持有公司437,660股股份2,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。王守俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信对象;不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形。王守俊先生符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  2上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销,但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的性股票30万股。

  5、刚:男,1970年出生,中国国籍,硕士研究生学历,律师、经济师。曾在中创信测科技股份有限公司任董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任公司董事会秘书。

  刚先生持有公司437,660股股份3,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信对象;不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司高级管理人员的情形。刚先生符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  3上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销,但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的性股票30万股。

  6、侯小婧:女,1984年出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任新联铁科技发展有限公司国际业务部商务经理、对外联络部部长、董事会办公室主任、证券事务代表。现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资者关系管理部部长,并在公司下属子公司担任监事。

  侯小婧女士持有本公司203,642股股份4,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。侯小婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信对象。侯小婧女士符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

  4上述股份包含已经公司股东大会批准回购注销,但尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续的性股票9.6万股。

  本公司及监事会全体本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第一次会议于2018年11月30日以现场方式召开。会议通知于2018年11月30日以电话形式发出。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明,会议通知的时间、形式符合相关。会议由柳杨先生主持,监事会共3人,全体监事出席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  公司2018年第八次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。现选举柳杨先生担任公司第十三届监事会,任期自选举之日起至本届监事会任期满止。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开2018年第八次临时股东大会和2018年度第一次职工代表大会,审议通过了公司董事会、监事会换届的相关议案;同日,公司召开第十三届董事会第一次会议、第十三届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员及召集人、选举监事会、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案,具体情况公告如下:

  1、非董事:全先生(董事长)、姜兆南先生、王翔先生、姜振军先生、钟岩先生。

  刚先生、侯小婧女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关。

  本次换届完成后不再任职的公司董事、监事、高级管理人员将按相关继续履行股份锁定承诺,公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。返回搜狐,查看更多

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